دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي
| المؤلف | سرور, علاء |
| المؤلف | عبد الباقي, مصطفى |
| تاريخ الإتاحة | 2024-11-17T11:39:49Z |
| تاريخ النشر | 2024-10-15 |
| اسم المنشور | المجلة الدولية للقانون |
| المعرّف | http://doi.org/10.29117/irl.2024.0300 |
| الاقتباس | سرور ع., & عبد الباقي م. . (2024). دور البنوك الفلسطينية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي . المجلة الدولية للقانون, 13(2). |
| الرقم المعياري الدولي للكتاب | 2710-2505 |
| الملخص | اختير هذا الموضوع لما له من أهمية في إبراز دور سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) والبنوك العاملة في فلسطين في مكافحة جريمة غسل الأموال. يهدف البحث إلى الوقوف على مستوى الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، إضافةً إلى التعرف على مدى مسؤولية سلطة النقد والبنوك عن جريمة غسل الأموال في القانون الفلسطيني. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية مواجهة سلطة النقد الفلسطينية لجريمة غسل الأموال في ظل الاحتلال الإسرائيلي ومدى التعاون الذي تبديه البنوك الفلسطينية والأجنبية العاملة في فلسطين في مكافحة هذه الجريمة. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول الأساس القانوني لدور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال، فيما يتناول الثاني الرقابة المصرفية الداخلية والخارجية على عمليات غسل الأموال وعلاقتها بالسرية المصرفية، أما الثالث فيتناول الرقابة على عمليات غسل الأموال. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، منها أن الأساليب الرقابية المصرفية التقليدية لم تعد مناسبة في مواجهة عمليات غسل الأموال التي تقع باستخدام الوسائط الإلكترونية، وأن البنك والموظف مرتكب جريمة غسل الأموال مسؤولان جزائيًا ومدنيا عن الجريمة وما تُلحِقه من ضرر. وقد أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات، أهمها: أنه يجب على المشرع الفلسطيني إعادة النظر في النصوص العقابية الواردة في القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل على إضافة العقوبات المتعلقة بالشخصية المعنوية للبنك والتي تتلاءم مع طبيعته. |
| اللغة | ar |
| الناشر | Qatar University Press |
| الموضوع | غسل الأموال سلطة النقد الفلسطينية البنك الرقابة المصرفية السرية المصرفية فلسطين |
| العنوان البديل | Role of Palestinian Banks in Combating Money Laundering under Israeli Occupation |
| النوع | Article |
| الصفحات | 95-125 |
| رقم العدد | 2 |
| رقم المجلد | 13 |
| الملخص البديل | This topic was chosen because of its importance in highlighting the role of the Palestinian Monetary Authority (Palestinian Central Bank) and the banks operating in Palestine in combating the crime of money laundering. The research aims to determine the level of internal and external banking supervision over money laundering operations and its relationship to banking secrecy, in addition to identifying the extent of the responsibility of the Monetary Authority and the banks for the crime of money laundering in the Palestinian laws. The research problem is represented in the mechanism of the Palestinian Monetary Authority in confronting the crime of money laundering under the Israeli occupation and the extent of cooperation of the Palestinian and foreign banks operating in Palestine. The researchers used the comparative descriptive analytical approach, and the research was divided into three sections. The first section deals with the legal basis for the role of banks in combating the crime of money laundering, the second section deals with internal and external banking oversight of money laundering operations and their relationship to banking secrecy, while the third section deals with money laundering control. The researchers reached a number of results, including that traditional banking supervisory methods are no longer appropriate in confronting money laundering operations that occur using electronic media, and that the bank and the employee who commit the crime of money laundering are criminally and civilly responsible for the crime and the damage it causes. The researchers recommended a set of recommendations, the most important of which is that the Palestinian legislator must reconsider the punitive provisions contained in Decree Law No. 39 of 2022 regarding combating money laundering and terrorist financing, by working to add penalties related to the legal personality of the bank that are compatible with its nature. |
| ESSN | 2223-859X |
| المؤلف | Srour, Alaa |
| المؤلف | Abdelbaqi, Mustafa |
| الموضوع | Money laundering Palestinian Monetary Authority Bank Banking supervision Banking secrecy Palestine |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
2024 - Volume 13 - Issue 2 [10 items ]