المسؤولية الجنائية عن جرائم غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية
| Advisor | العماري, عائشة جمال |
| Author | العجمي, علي راشد |
| Available date | 2025-02-04T10:20:37Z |
| Publication Date | 2025-01 |
| Abstract | تناول هذا البحث المسؤولية الجنائية عن جرائم غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية"، وهو موضوع ذو أهمية متزايدة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم اليوم. تتمثل مشكلة الدراسة في التحديات التي تفرضها العملات الافتراضية على الجهود القانونية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وفرت هذه العملات وسيلة جديدة للمجرمين لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة. تبدأ الرسالة بتقديم شرح واف لمفهوم العملات الافتراضية، التي تعرف بأنها تمثيل رقمي لقيمة يمكن تداولها إلكترونيا. كما تبرز خصائص هذه العملات مثل اللامركزية، الأمان، وإمكانية إخفاء الهوية، والتي تجعل من الصعب تتبع العمليات المالية التي تتم عبرها. وتشير الرسالة إلى أن هذه الخصائص، رغم أنها تقدم فوائد تكنولوجية واقتصادية، تخلق بيئة ملائمة لغسل الأموال. الرسالة تعتمد على المنهج التحليلي الدراسة كيفية تطور جريمة غسل الأموال التقليدية إلى جريمة أكثر تعقيدا باستخدام العملات الافتراضية، وتقوم بمقارنة بين الأطر القانونية التقليدية وتلك الحديثة الموجهة لمكافحة غسل الأموال. يتم تسليط الضوء على التشريعات القطرية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها العملات الافتراضية. إحدى النقاط المحورية التي تناقشها الرسالة هي أن النظام المالي العالمي يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الطبيعة اللامركزية للعملات الافتراضية، والتي تجعل من الصعب تتبع المعاملات المالية المشبوهة. كما تتناول الرسالة تطورات التشريعات في بعض الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة، وكيفية تعاملها مع غسل الأموال بالعملات الافتراضية. في النهاية، تقدم الرسالة توصيات حول كيفية تعزيز الأطر القانونية، خاصة في قطر، لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية. |
| Language | ar |
| Subject | المسؤولية الجنائية جرائم غسل الأموال العملات الافتراضية |
| Alternative Title | Criminal Liability for Money Laundering Crimes Using Virtual Currencies |
| Type | Master Thesis |
| Alternative Abstract | This research addresses the topic of “Criminal Liability for Money Laundering Crimes Using Virtual Currencies,” a subject of increasing importance considering the rapid technological developments the world is witnessing today. The research problem revolves around the challenges posed by virtual currencies to legal efforts aimed at combating money laundering crimes, as these currencies provide criminals with a new method to conceal the sources of their illicit funds. The thesis begins by providing a comprehensive explanation of the concept of virtual currencies, which are defined as a digital representation of value that can be traded electronically. It highlights the characteristics of these currencies, such as decentralization, security, and the ability to anonymize transactions, which make it difficult to trace financial activities conducted through them. While these features offer technological and economic advantages, they also create a conducive environment for money laundering. The thesis adopts an analytical approach to study how traditional money laundering crimes have evolved into more complex crimes using virtual currencies. It compares the traditional legal frameworks with modern ones designed to combat money laundering. The thesis also sheds light on Qatari legislation related to combating money laundering and its ability to address the challenges posed by virtual currencies. One of the central points discussed in the thesis is that the global financial system faces significant challenges in dealing with the decentralized nature of virtual currencies, which makes it difficult to track suspicious financial transactions. The thesis also examines legislative developments in other countries, such as the United States, and how they are addressing money laundering using virtual currencies. In conclusion, the thesis offers recommendations on how to strengthen legal frameworks, particularly in Qatar, to address this growing phenomenon. |
| Department | القانون العام |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Law Research [191 items ]